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888真人集团网址:梳理总结出金融领域六类典型赌博案件

时间:2020/7/25 13:10:17   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:日前,中国支付清算协会从公安部和外汇局公布的典型赌博案件、中国人民银行行政处罚信息公示案件和协会上报的调查案件中,梳理总结出金融领域六类典型赌博案件。第一,个人出租、出借和出售银行账户和支付账户被用来为赌博网站集资;第二,个人通过地下银行转移资金到国外参与赌博;第三,犯罪团伙将银...
日前,中国支付清算协会从公安部和外汇局公布的典型赌博案件、中国人民银行行政处罚信息公示案件和协会上报的调查案件中,梳理总结出金融领域六类典型赌博案件。第一,个人出租、出借和出售银行账户和支付账户被用来为赌博网站集资;第二,个人通过地下银行转移资金到国外参与赌博;第三,犯罪团伙将银行卡和账户转卖到海外赌博网站;第四,非法的“四方平台”为赌博提供金融服务;第五,银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;第六,罪犯将POS机转移到国外,从赌场套现。

例如,河北省保定市顺平县警方最近捣毁了一个新的犯罪团伙,该团伙通过“跑台”犯罪,涉及资金30亿元。

根据中国支付清算协会公布的案例,今年3月,李在“30元一天”的贷款中看到了微信收集码的信息,并被网上兼职赚取佣金的兴趣所诱惑。他上传了自己的收藏码,并按要求在“跑步平台”上支付了押金,然后“跑步平台”将小李的收藏二维码提供给赌博网站使用。最终,"跑平台"被公安机关查封,李因诈骗共犯被采取刑事强制措施。

大多数所谓的“运营平台”都披着“网络兼职”的外衣,利用普通账户分散大量资金,分批“处理”,以“冲走”跨境赌博、电信诈骗等赌博资金。个人参与“打擦边球”项目的实质是出租和出借账户,存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助犯罪等风险。

今年,央行召开打击跨境赌博资金链工作会议,明确提出要全力打击跨境赌博金融监管,坚决切断跨境赌博资金链,加大对赌博账户和赌博资金活动的处罚力度。央行提醒消费者注意“跑点”陷阱,即一些非法网络平台诱使个人出租或出借其收款代码,从而变相为赌博等网络黑灰色产品提供收款服务。

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